Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница "Восток"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 127106, г. Москва, Гостиничная ул., д. 9-а, корп. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700222373

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715172064

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03402-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715172064

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2023

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-03402-А от 10 июня 1999г. ;

Дата проведения - 21 ноября 2023 г.

Время проведения - 10.00 часов

Место проведения - г. Москва, Гостиничная улица, д. 9А, корп. 3.

Дата составления протокола - 22 ноября 2023 г.

Присутствовало на заседании – 5 человек.

Кворум для заседания Совета директоров имеется.

Председатель:

Секретарь

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение формы проведения внеочередного годового собрания акционеров Общества, даты, места, времени проведения внеочередного собрания.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном собрании акционеров.

3. Утверждение Повестки дня очередного годового собрания.

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении очередного собрания.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

Определение формы проведения внеочередного собрания - акционеров Общества, даты, места, времени проведения внеочередного собрания

Костина С.А., сообщил что на основании Федерального Закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" о проведении общих собраний акционеров в 2022 году, изменить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гостинца «Восток» на заочное голосование. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 27 декабря 2023 года по адресу: 127106 г. Москва, Гостиничная улица д. 9а, корпус 3.

 

РЕШИЛИ:

Определить, что внеочередное собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 27 декабря 2023 года по адресу: 127106 г. Москва, Гостиничная улица

д. 9а, корпус 3.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить, что внеочередное собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 27 декабря 2023 года по адресу: 127106 г. Москва, Гостиничная улица

д. 9а, корпус 3.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

По второму вопросу повестки дня:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Костина С.А., который предложил установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном собрании акционеров – 02 декабря 2023 года. Право голосовать имеют владельцы обыкновенных акций.

РЕШИЛИ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие внеочередном собрании акционеров – 02 декабря 2023 года. Право голосовать имеют владельцы обыкновенных акций.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие внеочередном собрании акционеров – 02 декабря 2023 года. Право голосовать имеют владельцы обыкновенных акций.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение Повестки дня общего годового собрания- слушали Костина С.А., который предложил утвердить следующую повестку дня очередного собрания:

1). Об отмена решения об утверждении Аудитором Общества ООО Аудиторское агентство "БАиК" (ОГРН 1195476035303) принятого на годовом общем собрания акционеров ОАО “Гостиница “Восток“ от 24 июня 2023 года.

2). Утверждение аудитора Общества.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня общего очередного собрания:

1). В связи с прекращением членства ООО Аудиторское агентство "БАиК" (ОГРН 1195476035303) в САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» от 12.09.2023, отменить решение пункта 4 об избрании Аудитора общества ООО Аудиторское агентство "БАиК" (ОГРН 1195476035303) принятого на годовом общем собрания акционеров ОАО “Гостиница “Восток“ от 24 июня 2023 года.

2). Утверждение аудитора Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня очередного собрания:

1). Об отмена решения об утверждении Аудитором Общества ООО Аудиторское агентство "БАиК" (ОГРН 1195476035303) принятого на годовом общем собрания акционеров ОАО “Гостиница “Восток“ от 24 июня 2023 года.

2). Утверждение аудитора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования Костина С.А. который представил проекты бюллетеней для голосования на внеочередном собрании 27 декабря 2023 года и предложил утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании 27 декабря 2023 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании 27 декабря 2023 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

По пятому вопросу повестки дня:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания: Костина С.А. который представил проект сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания акционеров Общества и предложил форму и содержание сообщения акционерам утвердить, осуществить рассылку акционерам сообщения о собрании и бюллетеней для голосования заказным письмом.

РЕШИЛИ:

Форму и содержание сообщения акционерам утвердить, осуществить рассылку акционерам сообщения о собрании и бюллетеней для голосования заказным письмом.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Форму и содержание сообщения акционерам утвердить, осуществить рассылку акционерам сообщения о собрании и бюллетеней для голосования заказным письмом.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

По шестому вопросу повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления: включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: решений Общего собрания акционеров. Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 02 декабря по 27 декабря, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д.9 А, корп. 3.

РЕШИЛИ:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления: включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: решений Общего собрания акционеров. Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 02 декабря по 27 декабря, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д.9 А, корп. 3.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления: включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: решений Общего собрания акционеров. Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 02 декабря по 27 декабря, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Москва, ул. Гостиничная, д.9 А, корп. 3.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА - 5 членов Совета директоров

Против - нет

Воздержались - нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.А. Костин

3.2. Дата: 23.11.2023